La premura si svolge di traverso esame e interventi finalizzati a determinare tempestivamente segnali che debolezza negli assetti conoscitore-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la rimozione attraverso l'adozione di appropriate misure correttive. L'condotta si articola Durante controlli documentali - basati sull'osservazione delle informazioni raccolte, altresì dagli interm... https://avvocato-penalista-a-roma67801.blogs100.com/30049559/dice-buzz-su-riciclaggio-di-denaro